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广州天赐高新材料股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决

2019-10-30 21:43:09 |来源:​匿名

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.本次股东大会未否决或修改提案。

2.本次股东大会未提交新提案进行表决;

3.本次股东大会审议的提案适用于中小投资者(以下股东除外:1。上市公司董事、监事和高级管理人员;2.单独或合计持有公司5%以上股份的股东)单独计票。

一、会议召集和出席情况

(a)举行的会议

1.会议时间:

(1)现场会议时间:2019年9月12日星期四下午14: 30

(2)网上投票时间为2019年9月11日至2019年9月12日。深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月12日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深交所网上投票系统进行网上投票的具体时间为2019年9月11日下午15:00至2019年9月12日下午15:00。

2.现场会议地点:广州市黄浦区云浦工业区东城片康达路公司办公楼二楼培训大厅

3.会议召集方式:现场会议与在线投票相结合

4.会议召集人:公司董事会

5.主持人:徐金富主席

6.本次会议的召开、召集程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(2)出席会议

1.出席会议的股东概况

共有8名股东和股东代表参加了股东大会现场会议和网上投票,代表230,008,628股,占公司股份总数的41.9476%。其中:

(一)出席现场会议的股东及其代表有7人,代表229,776,108股,占公司股份总数的41.9051%;

(二)本次网上股东大会投票人数为1人,代表232,520股,占公司股份总数的0.0424%。

2.公司董事、监事出席了股东大会。高级管理层出席了股东大会。

3.公司雇佣的律师见证了会议。

二.法案的审议和表决

股东大会采用现场记名投票和网上投票相结合的方式逐项审议通过相关议案,决议如下:

审议通过了《关于终止部分资助项目、永久补充营运资金、变更部分资助项目的议案》。

投票结果:230,008,628股,占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%;无股份投反对票,占出席会议的股东及其代表所持有表决权股份总额的0.0000%;弃权:0股,占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总额的0.0000%;该法案获得通过。

其中,中小投资者的投票情况为:232,620股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;无股份,占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%;弃权为0股,占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

三.律师出具的法律意见书

公司法律顾问北京国峰律师事务所律师现场见证了股东大会,并出具了《法律意见书》。相信本公司2019年第三次临时股东大会的通知、召开和召集程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和本公司章程的规定。会议召集人和与会者的资格、表决程序和表决结果合法有效。

供将来参考的文件:

1.广州天赐高科技材料有限公司2019年第三次临时股东大会决议

2.北京国峰律师事务所关于广州天赐高科技材料有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见

特此宣布。

广州天赐高科技材料有限公司董事会

2019年9月12日

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