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发发娱乐娱乐网站·上海4名外籍犯罪嫌疑人被判刑并驱逐出境

2020-01-11 13:16:23 |来源:​匿名

发发娱乐娱乐网站·上海4名外籍犯罪嫌疑人被判刑并驱逐出境

发发娱乐娱乐网站,新民晚报(记者李一能、记者张玉华)日前,上海奉贤区检察院对五名涉嫌诈骗者提起公诉,其中四人是外国人。庭审后,这四名外国人被判刑并驱逐出境。

2017年6月28日,奉贤警方接到报告称,受害者丁磊工作的上海一家设备公司的电子邮件账户被盗。黑客利用被盗的电子邮件账户冒充他们公司的名字来骗取客户的货款,给他们的公司造成了很多损失。警方接到报告后,通过追踪资金的去向,发现部分资金流入嫌疑人潘(女)持有的银行卡。通过进一步调查,警方最终确定嫌疑人潘和其他四名外国嫌疑人涉嫌犯有严重罪行。

2017年8月,奉贤警方在广东东莞逮捕了五名涉嫌诈骗的人,分别是潘(女)、恩(莫)、米(尼日利亚)、英(尼日利亚)和我(尼日利亚)。

经调查,被告潘和我是夫妻。2017年6月,n、m、e分别联系被告某某,要求某某在中国提供一个银行账户,并帮助他取款。被告一某某以被告潘某某某和某某的名义提供了五个银行账户。

2017年6月,受害者丁磊在与客户的业务往来中被他人诈骗,并向对方提供的潘某银行账户转移了大量资金。收到n、m、e的取款指令后,我和潘一起工作,分别将被骗的钱取款并转账到n、m、e,m、e将钱转账到另一个人的账户。

2017年8月,我、潘等人被公安机关抓获,一些尚未提取或转移的资金也被警方截获。上述嫌疑人在取款和转账过程中都收取相应的便利费。

经过警方的进一步调查,除了丁磊的公司之外,许多其他受害者在与客户的业务往来中或在网上交友的过程中被他人诈骗。对方提供的大量资金被转入被告潘的银行账户,涉及数十万元。

被告N、M、E、I和潘故意窝藏和转移犯罪所得。情节严重的,其行为均违反《中华人民共和国刑法》。2018年5月8日,上海市奉贤区人民检察院依法对其中五人提起公诉,以掩盖和隐瞒犯罪事实。

2019年5月31日,上海市奉贤区人民法院一审裁定,我和N、M、E分别被判处3年以上3年以下有期徒刑和6个月以下有期徒刑,并处3万元罚款和驱逐出境。潘被判入狱三年,罚款3万英镑。

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